Aprobat prin Legea privind Controlul de Stat asupra Activității de Întreprinzător Nr. 131 din 08.06.2012

 

Articolul 20. Decizia de control
    (1) Controlul se efectuează în temeiul deciziei conducătorului organului abilitat cu funcÅ£ii de control.
    (2)  Decizia de control va conÅ£ine:
    a) denumirea (numele) persoanei supuse controlului;
    b) tipul controlului ÅŸi scopul acestuia;
    c) temeiul efectuării controlului, în cazul controalelor inopinate;
    d) aspectele ce urmează a fi examinate în cadrul controlului;
    e) numele complet al controlorului (controlorilor);
    f) termenul de efectuare a controlului;
    g) perioada de activitate supusă controlului.
    Articolul 21. Dreptul de a începe controlul
    (1) Controlorul are dreptul să înceapă controlul conform procedurii stabilite de prezenta lege doar în cazul cînd sînt întrunite cumulativ următoarele condiÅ£ii:
    a) prezentarea legitimaÅ£iei ÅŸi a deciziei de control;
    b) înmînarea exemplarului delegaÅ£iei de control;
    c) existenÅ£a probelor care demonstrează prezenÅ£a unuia sau mai multor temeiuri dintre cele specificate la art. 19, în cazul controalelor inopinate;
    d) expirarea termenului de notificare specificat la art. 18, în cazul controalelor planificate;
    e) completarea condicii de înregistrare a controalelor.
    (2) Controlul poate fi exercitat doar de controlorul (controlorii) specificat expres în delegaÅ£ia de control. Pentru efectuarea controlului nu pot fi desemnate persoane a căror desemnare este susceptibilă să genereze situaÅ£ii de conflict de interese în sensul Legii nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese.
    (3) În cazul în care este necesar de a înlocui controlorul sau de a desemna controlori

suplimentari, se emite o nouă delegaţie de control.
    (4) În cazul cînd nu sînt respectate prevederile alin. (1)–(3), persoana supusă controlului este în drept:
    a) să interzică accesul în incintă ÅŸi să refuze orice cooperare cu persoana care pretinde a fi controlor;
    b) să apeleze la suportul organelor de poliÅ£ie pentru evacuarea din incintă a persoanei care pretinde a fi controlor.
    (5) În cazul cînd  nu sînt respectate prevederile alin. (1)–(3), persoana supusă controlului este obligată să anunÅ£e autoritatea de monitorizare a controalelor despre încălcările depistate.
    Articolul 22. Durata controlului
    (1) Indiferent de temeiul invocat ÅŸi de tipul controlului, acesta nu poate fi efectuat ÅŸi delegaÅ£ia de control nu mai este valabilă la expirarea a 10 zile calendaristice de la îndeplinirea condiÅ£iilor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. (b) ÅŸi (e).
    (2) În cazul controalelor inopinate, termenul de 10 zile poate fi prelungit cu încă 10 zile de către conducătorul organului de control în baza unei decizii motivate, care poate fi contestată de către persoana supusă controlului.
    (3) Procedura de control se încheie ÅŸi se întocmeÅŸte actul de control dacă este evident că posibilităţile controlorului de a exercita controlul au fost epuizate, chiar dacă termenul stabilit în delegaÅ£ie încă nu a expirat.
    Articolul 23. Drepturile controlorului
    (1) În procesul efectuării controlului, controlorul are dreptul:
    a) să pătrundă în orice încăpere utilizată de întreprinzător în activitatea sa, cu excepÅ£ia domiciliului, în cazul cînd lipseÅŸte permisiunea posesorului legal. În caz de necesitate, controlorul va putea intra în domiciliu sau în încăperea asimilată domiciliului doar cu asistenÅ£a poliÅ£iei, în condiÅ£iile legii;
    b) să ceară informaÅ£ii, certificate, licenÅ£e, autorizaÅ£ii ÅŸi alte documente obligatorii, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (2), relevante obiectului controlului;
    c) să facă copii de pe documentele originale care îi sînt prezentate sau pe care le depistează. În cazul cînd copiile nu pot fi făcute la locul controlului sau cînd acestea nu pot fi asigurate de persoana controlată, controlorul are dreptul să ridice purtătorii de informaÅ£ie contra unei recipise prin care el se obligă să le restituie;
    d) să inspecteze ÅŸi să măsoare bunuri, să preleveze mostre din ele, cu perfectarea actului de prelevare a mostrelor. În acest scop, controlorul are dreptul să deschidă pachete, ambalaje, să rupă sigilii. La cererea persoanei prejudiciate, controlorul, după caz, va preleva ÅŸi a doua mostră, cu excepÅ£ia cazului cînd actul normativ dispune altfel. Dacă bunurile nu pot fi inspectate, măsurate sau dacă din ele nu pot fi prelevate mostre la locul controlului, controlorul are dreptul să ridice bunurile respective contra unei recipise pe care o înmînează persoanei supuse controlului;
    e) să inspecteze mijloacele de transport doar în cazul cînd deÅ£ine informaÅ£ii că în ele se află bunuri care constituie obiectul controlului.
    (2) În scopul efectuării acÅ£iunilor specificate la alin. (1) lit. c) ÅŸi d), recipisa va prevedea, pe lîngă alte menÅ£iuni necesare, termenul de restituire a bunurilor ÅŸi a documentelor de către controlor (organul de control), care nu va depăşi durata controlului în cauză.
    (3) Controlorul va exercita drepturile specificate la alin. (1) doar în limitele competenÅ£ei sale administrative ÅŸi doar în măsura în care acest lucru  este cerut de obiectul controlului stipulat în delegaÅ£ia de control.
    Articolul 24. ObligaÅ£iile controlorului
    (1) În procesul efectuării controlului, controlorul este obligat:
    a) să informeze persoana supusă controlului despre drepturile ÅŸi obligaÅ£iile acesteia;
    b) să pună la dispoziÅ£ia persoanei supuse controlului, în formă electronică ori pe suport de hîrtie, toate documentele normative ÅŸi actele normative ce vor fi utilizate în cadrul controlului ÅŸi în a căror bază se efectuează controlul;
    c) să acorde suportul necesar persoanei supuse controlului pentru înÅ£elegerea deplină a prevederilor documentelor normative ÅŸi actelor normative în a căror bază se efectuează controlul;
    d) să aprecieze obiectiv ÅŸi echidistant toate aspectele ce Å£in de efectuarea controlului;
    e) să asigure integritatea bunurilor ÅŸi a documentaÅ£iei persoanei supuse controlului;
    f) să facă, la începutul controlului, înscrierile de rigoare  în condica de înregistrare a controalelor în conformitate cu art. 6 alin. (1); 
    g) să prezinte legitimaÅ£ia de serviciu persoanei supuse controlului ÅŸi să-i permită să ia cunoÅŸtinţă de aceasta;
    h) să nu divulge conÅ£inutul documentelor ÅŸi al informaÅ£iilor de care a luat cunoÅŸtinţă în procesul efectuării controlului, decît în cadrul colaborării cu alte organe de control;
    i) să anexeze la actul de control orice documente sau copii ale acestora ÅŸi explicaÅ£ii în scris ale persoanei supuse controlului ÅŸi/sau ale angajaÅ£ilor acesteia;
    j) să întocmească actul de control ÅŸi să înmîneze persoanei supuse controlului un exemplar al acestuia.
    (2) În procesul efectuării controlului, controlorul nu este în drept:
    a) să solicite ÅŸi să examineze documente ÅŸi informaÅ£ii ce nu Å£in de competenÅ£a sa ÅŸi nu sînt relevante obiectului controlului;
    b) să verifice aspecte care, conform legii, sînt obiectul controlului altor organe de control;
    c) să efectueze, în cazul controlului inopinat, controale în lipsa reprezentanÅ£ilor persoanei supuse controlului. Această interdicÅ£ie îÅŸi pierde efectul la expirarea a 3 zile lucrătoare cerute pentru sosirea reprezentanÅ£ilor;
    d) să solicite persoanei supuse controlului resurse (încăperi, transport, tehnică de calcul, copiatoare, rechizite de birou etc.) ÅŸi să se folosească de acestea fără acordul persoanei în cauză.
    Articolul 25. Drepturile persoanei supuse controlului
    În procesul efectuării controlului, persoana supusă controlului este în drept:
    a) să verifice delegaÅ£ia de control, mandatul de control ÅŸi să ia cunoÅŸtinţă de legitimaÅ£ia de serviciu a controlorului;
    b) să fie informată referitor la drepturile ÅŸi obligaÅ£iile sale;
    c) să conteste acÅ£iunile controlorului (controlorilor);
    d) să prezinte dovezi ÅŸi explicaÅ£ii în favoarea sa;
    e) să ceară anexarea la actul de control a oricăror documente sau copii ale acestora, pe care are dreptul să aplice semnătura ÅŸi să dea explicaÅ£ii în scris, precum ÅŸi să ceară includerea în actul de control a menÅ£iunilor cu privire la unele fapte sau drepturi/obligaÅ£ii;
    f) să solicite o singură dată, în cazuri temeinic justificate, organului de control suspendarea sau amînarea controlului pentru o altă perioadă în cazul în care efectuarea controlului va afecta funcÅ£ionarea sa normală sau va duce la suspendarea activităţii sale ori în cazul în care, din considerente obiective, ea nu poate fi supusă controlului;
    g) să ia cunoÅŸtinţă de actul de control ÅŸi de procesele-verbale de constatare, întocmite în cadrul controlului;
    h) să asiste personal sau prin reprezentantul său în procesul controlului.
    Articolul 26. ObligaÅ£iile persoanei supuse controlului
    (1) Persoana supusă controlului este obligată:
    a) să prezinte documentele ÅŸi informaÅ£iile ce Å£in direct de obiectul controlului, solicitate de controlor (controlori) în vederea efectuării controlului;
    b) să deÅ£ină condica de înregistrare a controalelor efectuate de organele de control;
    c) să permită accesul controlorilor în încăperile sale de serviciu pe parcursul programului de lucru;
    d) să asigure, în cazul controalelor planificate, prezenÅ£a conducătorului său (adjunctului acestuia) sau a conducătorului subdiviziunii sale responsabile de aspectele ce Å£in de controlul în cauză. În cazul controalelor inopinate, va asigura prezenÅ£a persoanelor menÅ£ionate imediat ce va fi posibil în virtutea circumstanÅ£elor obiective.
    (2) Persoana supusă controlului ÅŸi angajaÅ£ii acesteia, în limitele competenÅ£ei, au obligaÅ£ia de a coopera cu controlorul ÅŸi de a contribui la exercitarea drepturilor acestuia specificate la art. 23.
    (3) Persoana supusă controlului care, în virtutea prevederilor legii, este Å£inută de o obligaÅ£ie de confidenÅ£ialitate poate refuza cooperarea doar în limita ÅŸi în măsura în care cererea controlorului intră în conflict cu obligaÅ£ia de confidenÅ£ialitate.
    (4) Orice constatare a unui fapt, care ulterior nu poate fi probat sau care împiedică efectuarea controlului (lipsa persoanei la adresa indicată, îngrădirea accesului, refuzul de a prezenta documentaÅ£ia solicitată etc.), stabilit de controlor (controlori) în procesul efectuării controlului, va fi consemnat în procesul-verbal de constatare, semnat de controlor (controlori) ÅŸi de reprezentantul persoanei supuse controlului sau, în caz de refuz ori de imposibilitate a prezenÅ£ei acestuia, de cel puÅ£in 2 martori.

 Articolul 28. Încheierea procedurii de control
    (1)  Procedura de control se încheie prin întocmirea de către controlor (controlori) a unui act de control: în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data încheierii controlului – în cazul controalelor planificate, ÅŸi de cel mult 3 zile lucrătoare de la data încheierii controlului – în cazul controalelor inopinate.
    (2)  Actul de control va conÅ£ine, în mod obligatoriu:
    a) denumirea completă a organului de control, numele complet ÅŸi funcÅ£ia persoanelor care au efectuat controlul;
    b) copia deciziei, a delegaÅ£iei ÅŸi a mandatului de control;
    c) denumirea completă (numele) a persoanei supuse controlului;
    d) tipul controlului;
    e) obiectul ÅŸi temeiul efectuării controlului;
    f) date privind toate aspectele, documentele, bunurile, încăperile, produsele, utilajele ÅŸi obiectele de altă natură care au fost supuse controlului, relevante scopului controlului;
    g) constatările ÅŸi rezultatele controlului;
    h) referinÅ£a expresă la prevederile actelor legislative ÅŸi normative pe care le-a încălcat persoana supusă controlului;
    i) copiile documentelor examinate care confirmă încălcarea legii;
    j) procesele-verbale întocmite în cadrul controlului;
    k) date privind durata controlului;
    l) explicaÅ£iile în scris ale persoanei supuse controlului ÅŸi/sau ale angajaÅ£ilor acesteia.
    (3) Actul de control se întocmeÅŸte în două exemplare, se numerotează ÅŸi se semnează pe fiecare pagină de toÅ£i controlorii care au efectuat controlul ÅŸi de persoana supusă controlului.
    (4) Un exemplar al actului de control se înmînează, contra unei confirmări scrise pe actul de control, persoanei supuse controlului. În cazul în care persoana supusă controlului refuză să semneze ÅŸi să primească actul de control, sub semnătura controlorului se face menÅ£iunea: „A refuzat să semneze ÅŸi să primească actul de control.”, iar  persoanei în cauză actul i se expediază prin scrisoare recomandată în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data încheierii controlului.
    (5) Al doilea exemplar al actului de control se prezintă conducătorului organului de control spre examinare ÅŸi adoptarea deciziei.
    (6) Persoana supusă controlului are dreptul, în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea actului de control, să prezinte dezacordul cu actul de control, aducînd probe suplimentare ce confirmă poziÅ£ia sa. Controlorul (controlorii) examinează materialele prezentate ÅŸi, după caz, întocmeÅŸte un act de control adiÅ£ional, fără a opera rectificări în actul de bază. În actul de control adiÅ£ional se indică actul de control de bază, iar în partea constatatoare se reflectă poziÅ£iile modificate, cu respectarea procedurii de întocmire a actului de control, inclusiv a celei de anexare a documentelor. Dreptul de a prezenta dezacordul nu afectează ÅŸi nici nu limitează posibilitatea contestării actului de control în modul stabilit de lege.
    (7) Actul de control intră în vigoare la expirarea a 30 de zile lucrătoare de la data comunicării lui persoanei vizate în act dacă nu a fost contestat conform prezentei legi.
    (8) Se interzice organului de control să facă publice constatările cuprinse în actul de control pînă la intrarea în vigoare a acestuia.
    (9) La stabilirea încălcărilor ce conÅ£in indici ai unei infracÅ£iuni, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a actului de control, se expediază un denunÅ£ despre săvîrÅŸirea unei infracÅ£iuni organelor de urmărire penală, la care, în mod obligatoriu, se anexează materialele ce Å£in de controlul în cauză.